• Yayın Tarihi
  18.02.2026
• Abone Ol
• Paylaş

Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Yönetim Kurulumuzun 12/01/2026 tarihli, 2026/08 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/04/2026 Çarşamba günü saat 14:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler. Şirketimizin Belediye hissedarları Meclis Kararı alarak temsilci tayini yapmalıdır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ                              YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ GENEL MÜDÜR
                SERAP ÖBEKCİ                                                                    ÖZHAN ŞENOL
 

GÜNDEM:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
4- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5-.TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti, 
10- Bağımsız Denetçi seçimi, 
11- TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.    

Tüm Haberler